Geldwäscherisiken im Mietgeschäft

Geldwäsche wird oft nur mit Banken assoziiert — dabei ist auch der Mietmarkt betroffen.

Wohnraummieten können missbraucht werden, um:

• Scheinsitze zu begründen

• Illegale Einnahmen zu legitimieren

• Eigentumsverhältnisse zu verschleiern

  
  

Risikoberichte zeigen, dass Drittzahlungen, unklare Einkommensquellen und widersprüchliche Identitäten typische Warnsignale sind. Ohne AML-bewusste Mieterprüfung bleiben diese Risiken oft unentdeckt.

AML bedeutet nicht Generalverdacht, sondern strukturierte Aufmerksamkeit. Unwissenheit schützt heute nicht mehr vor Verantwortung.